Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих, теперь уже бывших сотрудников одной из столичных налоговых инспекций: заместителя начальника, и.о. начальника отдела выездных налоговых проверок, старшего государственного налогового инспектора. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в одной из столичных ИФНС, обладая широким кругом прав и полномочий, в том числе властного характера, в феврале 2016 года вступили в преступный сговор, направленный на получение взятки от руководства коммерческой компании за совершение незаконного бездействия. Так, в случае выявления в ходе выездной проверки нарушений законодательства о налогах и сборах в правильности их исчисления и уплаты, обвиняемые за денежное вознаграждение обещали указать в акте проверки данные о снижении сумм доначислений налогов и сборов в бюджет РФ.
Действуя по предварительному сговору с соучастниками, старший государственный налоговый инспектор, согласно отведенной ему роли, в ходе приемки документов сообщил главному бухгалтеру коммерческой компании о наличии подозрений в правильности исчисления и уплаты налогов и сборов в размере 40 млн рублей. После чего он предложил бухгалтеру, а затем и генеральному директору компании снизить сумму доначислений за взятку в размере 10 млн рублей .
Однако коммерсант от предложения отказался, о чем инспектор доложил и.о. начальника отдела выездных налоговых проверок, которая впоследствии пригласила к себе генерального директора компании для беседы. Она подтвердила требования о передаче денег в виде взятки за снижение сумм доначислений обществу налогов и сборов до 2 млн рублей. При этом в ходе встречи была достигнута договоренность о передаче ей коммерсантом 3 млн рублей для последующей передачи заместителю начальника инспекции.
В дальнейшем, она дала указание старшему инспектору подготовить проект акта выездной налоговой проверки компании, согласно которому сумма доначисления недоимки в бюджет РФ составила 1,8 млн рублей.
6 июля 2016 года женщина была задержана в ходе оперативных мероприятий при получении от генерального директора компании 10 тыс. рублей и муляжа денежных средств эквивалентных 2,9 млн рублей. На следующий день в ходе оперативных мероприятий при получении денежных средств в своем кабинете был задержан заместитель начальника налоговой инспекции.
Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.