Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц, участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 34 до 48 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, участники организованной группы, в которую входили как предприниматели, так и сотрудники налогового органа, искусственно завысили стоимость реализуемого товара в таможенном режиме экспорта (ферроникеля и ферротитана) посредством документального оформления ряда фиктивных сделок между подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья.
Для незаконного возмещения НДС из бюджета, соучастники, достоверно зная об отсутствии фактов расчетов и уплаты налога подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья, а также учитывая обстоятельства завышения стоимости товара на внутреннем российском рынке, путем обмана завысили налоговые вычеты, предоставив в налоговый орган уточненные налоговые декларации.
На основании представленных фиктивных документов было вынесено решение о возмещении НДС из бюджета РФ в размере более 2,9 млрд рублей, которые были перечислены на расчетные счета организаций.
Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.