Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 41-летних жителей Московской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, один из обвиняемых, ранее являвшийся сотрудником таможенных органов РФ, получил от своего знакомого информацию о применении форм таможенного контроля в отношении двух коммерческих организаций.
Решив использовать полученную информацию в корыстных целях и путем обмана завладеть денежными средствами генерального директора организаций, он привлек к осуществлению задуманного своего знакомого, который также ранее служил в таможенных органах, пообещав ему часть полученных от коммерсанта денежных средств.
В дальнейшем сообщники в ходе неоднократных личных встреч убеждали коммерсанта в том, что в отношении него проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. При этом они сообщили мужчине, что якобы могут оказать содействие в непривлечении его к уголовной ответственности, так как обладают обширными связями среди высокопоставленных должностных лиц ФТС России.
Сообщники убеждали коммерсанта, что избежать негативных последствий и прекратить мероприятия в отношении него и представляемых им юридических лиц можно лишь в случае передачи через них 150 тыс. долларов США в качестве взятки должностным лицам, в компетенцию которых входит проведение оперативно-розыскных мероприятий и применение форм таможенного контроля.
В действительности каких-либо действий в интересах коммерсанта злоумышленники совершать не намеревались, а полученные от него денежные средства планировали похитить и присвоить.
Осознав преступный характер совершаемых в отношении него действий, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.
15 июня 2020 года обвиняемые были задержаны после получения от потерпевшего денежных средств в сумме 100 тыс. долларов США.
Уголовное дело будет направлению в Тверской районный суд г. Москвы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.