Прокуратура Северо-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Республики Башкортостан в возрасте 27 и 29 лет. Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере).
По версии следствия, один из обвиняемых, зная, что его знакомый работает в должности специалиста отдела предпроверочного анализа одной из столичных налоговых инспекций и имеет право получать сведения о финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц, решил получить доступ к указанной информации в корыстных целях.
Для хищения денежных средств он намеревался сообщать юридическим лицам о якобы допущенных ими нарушениях налогового законодательства и возможностях устранить последствия указанных нарушений через своих знакомых в налоговых органах за денежное вознаграждение.
В мае 2018 года сообщник обвиняемого, являющийся сотрудником налоговой инспекции, передал ему сведения о том, что одна из коммерческих организаций осуществляла перечисления денежных средств на расчетные счета компании, которая в свою очередь не ведет финансово-хозяйственную деятельность.
С целью реализации совместного преступного умысла налоговый специалист обучил обвиняемого различным профессиональным терминам, чтобы коммерсанты не подозревали об истинных намерениях сообщников.
В дальнейшем обвиняемый в ходе телефонных разговоров, а также в ходе личной встречи с сотрудником коммерческой организации сообщил ему сведения о допущенных юридическим лицом налоговых нарушениях, которые приведут к выездной налоговой проверке и крупным штрафам. Также он сообщил, что готов помочь в решении этой проблемы после передачи ему денежных средств в размере 500 тыс. рублей, которые он передаст своим знакомым в налоговых органах, которые, в свою очередь, не будут проводить выездную налоговую проверку в отношении юридического лица.
В действительности обвиняемый и его сообщник, являющийся сотрудником налоговой инспекции, не имели реальной возможности выполнить взятые на себя указанные обязательства, поскольку не располагали возможностью влиять на проведение выездных налоговых проверок.
22 мая 2018 года в одном из кафе на ул. Маршала Бирюзова один из обвиняемых получил от сотрудника юридического лица, действовавшего в рамках оперативного мероприятия, конверт с денежными средствами в размере 30 тыс. рублей, являющимися муляжом, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В мае 2018 года обвиняемым и его сообщником совершено еще одно подобное преступление: за устранение последствий допущенных налоговых нарушений другой коммерческой организации обвиняемый просил 2 млн рублей. Однако генеральный директор коммерческой организации отказался передавать денежные средства и прекратил общение.
Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.