Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы, жителей г. Москвы и Московской области, четырех женщин и троих мужчин, в возрасте от 25 до 57 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, участники организованной группы в период с января 2015 года по ноябрь 2018 года осуществляли незаконные переводы и обналичивание денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных им фиктивных юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли незаконный доход в размере более 62, 3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.