Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый искусственно завысил стоимость реализуемого товара в таможенном режиме экспорта (ферроникеля и ферротитана) посредством документального оформления ряда фиктивных сделок между подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья. При этом он действовал совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы.
Далее в период с мая 2014 года по март 2017 года участники организованной группы реализовали товар по завышенной стоимости в таможенном режиме экспорта подконтрольным компаниям, которые осуществили оплату за переданный товар путем передачи собственных векселей, не являясь конечными получателями товара.
Реализуя задуманное, с целью незаконного возмещения НДС из бюджета, соучастники, достоверно зная об отсутствии фактов расчетов и уплаты налога подконтрольными обществами поставщиков и переработчиков сырья, а также учитывая обстоятельства завышения стоимости товара на внутреннем российском рынке, путем обмана завысили налоговые вычеты, предоставив в налоговый орган уточненные налоговые декларации.
На основании представленных фиктивных документов было вынесено решение о возмещении НДС из бюджета РФ в размере более 2,9 млрд рублей, которые были перечислены на расчетные счета организаций.
В отношении обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.