Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в апреле 2019 года, действуя от имени ООО АК «ОлБиз», из корыстных побуждений, путем обмана, с целью получения незаконного финансового обогащения, заключил с потерпевшим договор на оказание юридических услуг при ведении уголовного дела, на общую сумму 12 млн рублей.
В качестве предоплаты потерпевший 04 апреля 2019 года передал одному из злоумышленников денежные средства в размере 3,6 млн рублей, что подтверждается квитанцией приходно-кассового ордера, а затем в период с 23 апреля по 17 июля 2019 года осуществил перечисления денежных средств в размере 1,8 млн рублей на банковские карты, открытые на родственников обвиняемого.
В дальнейшем в период с апреля по октябрь 2019 года, обвиняемый неоднократно предоставлял потерпевшему поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении обязательств по договору, которые в действительности исполнять не намеревался.
Таким образом, обвиняемый, обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму более 5,4 млн рублей.
Кроме того, в мае 2019 года обвиняемый, действуя от имени этого же юридического лица, заключил с коммерческой компанией агентский договор, целью которого являлось возникновение права собственности коммерческой компании на единый недвижимый комплекс, на общую сумму 25 млн рублей.
Во исполнение договора, коммерческой компанией было перечислено 7,5 млн рублей в качестве оплаты аванса, однако в установленный срок ООО АК «ОлБиз» обязательства по агентскому договору не исполнены, денежные средства не возвращены.
Заведомо не имея намерений исполнять обязательства по агентскому договору обвиняемый обманным путем завладел денежными средствами коммерческой компании, причинив материальный ущерб на общую сумму 7, 5 млн рублей.
На денежные средства, похищенные им при вышеуказанных обстоятельствах у коммерческой компании, обвиняемый, приобрел автомобиль марки и модели «Порше Кайен» за 7 млн рублей от имени ООО АК «ОлБиз»,а затем организовал фиктивное приобретение указанного автомобиля другим юридическим лицом за 5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.