Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Установлено, что в период января по апрель 2020 года обвиняемый, работавший исполнительным директором ООО «Совместная Юридическая Компания», вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили сведения о возможной причастности предпринимателя к хищению денежных средств коммерческого банка в сумме не менее 500 млн. рублей, уголовное дело о котором находилось в производстве органов внутренних дел.
В ходе телефонных переговоров с коммерсантом и его представителем, злоумышленники настойчиво склоняли их к передаче денежных средств в сумме 300 тыс. евро, а также наручных часов марки «Patek Philippe» стоимостью более 7,5 млн рублей, предназначенных якобы для передачи сотрудникам полиции, убеждая, что лишь при выполнении этих условий возможно избежать привлечения к уголовной ответственности. В действительности денежные средства, полученные обманным путем, сообщники намеревались присвоить.
Потерпевший сообщил о преступлении в правоохранительные органы, и в апреле 2020 года знакомая обвиняемого, не осведомленная о намерениях злоумышленников, получила от представителя потерпевшего, действовавшего в рамках оперативного мероприятия, денежные средства в сумме 20 тыс. дол. США и муляжи денежных купюр, имитирующие 1,5 млн дол. США, а также коробку от часов марки «Patek Philippe», после чего была задержана. В дальнейшем были задержаны двое других соучастников.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.