Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого, 33-летнего жителя Владимирской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода, денежных средств).
Установлено, что в период с 13 по 18 мая 2021 года обвиняемый, являясь подставным лицом, представил в отдел регистрации и учета Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве пакет необходимых документов для незаконного создания юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о его руководителе и учредителе.
На основании представленных им документов сотрудником налоговой службы принято решение о регистрации юридического лица и внесении соответствующих данных в Единый государственный реестр юридических лиц.
Являясь подставным лицом, действуя как руководитель и учредитель созданного общества, в период 31 мая по 26 июня 2021 года обвиняемый открывал кредитные счета в банках, расположенных на территории столицы. После чего за денежное вознаграждение передавал сведения о них лицу, которое фактически руководило деятельностью юридического лица.
Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.