Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Александра Апакина, который являясь основным бенефициаром ЗАО АКБ «Бенифит-Банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, Апакин, имею долю участия в уставном капитале кредитной организации более 67%, в период с марта по октябрь 2015 года создал организованную преступную группу для хищения денежных средств банка. Для этого он привлек других участников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Апакин, используя свое влияние на сотрудников банка, как его собственник, давал указание о подготовке соответствующих документов, заключении кредитных договоров и перечислении на расчетный счет подконтрольных организаций денежных средств, которыми участники организованной группы распоряжались по своему усмотрению.
Таким образом, соучастники путем обмана и злоупотребления доверием, выдав кредиты девяти подконтрольным организациям, имеющим признаки фиктивности, совершили хищение денежных средств, принадлежащих банку на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
Также участники организованной группы под видом заключения договора купли-продажи ценных бумаг, совершили хищение денежных средств банка на общую сумму более 2,5 млрд рублей, а также похитили автомобиль, принадлежащий банку, стоимостью более 1,1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.