Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый, являясь бухгалтером крупной торговой сети, вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение денежных средств коммерческой торговой организации, в период с февраля по декабрь 2020 года организовали перечисление денежных средств со счетов компании на счета подконтрольных соучастникам фиктивных организаций на общую сумму свыше 425 млн рублей.
Также в октябре 2020 года обвиняемый обеспечил представление в орган, осуществляющий регистрацию изменений в единый государственный реестр юридических лиц, документов, повлекшее внесение сведений о подставном лице, как о генеральном директоре ООО «Комфорт».
В период с 27 ноября по 15 декабря 2020 года обвиняемый вместе с сообщниками совершил легализацию денежных средств, добытых преступным путем, посредством совершения сделок с коммерческой компанией и финансовых операций с подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем на общую сумму более 394,9 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.