«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 млрд рублей за рубеж», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств.
Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше одного млрд рублей за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Также в отношении участников и организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
В настоящее время расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний, уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28