«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Установлено, что с января 2014 года по апрель 2015 года обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере почти 19 млн рублей.
Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В январе текущего года фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28