ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления шестью участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2012 по декабрь 2014 гг. обвиняемые, двое из которых являлись бывшими банковскими сотрудниками, осуществляли незаконные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде не менее 0,5 % процентов от противоправной деятельности.
Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.
По данному факту в сентябре 2014 года ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Установлено, что обвиняемые извлекли доход на общую сумму свыше 16 млн рублей.
В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28