Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 36 до 62 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2015 года по август 2017 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем «обналичивания» и «транзитирования» денежных средств с целью получения выгоды.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход более 15,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.