Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
28-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере) .
Установлено, что обвиняемый, вместе соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана под предлогом передачи личных сбережений под выгодные проценты, без намерения исполнять взятые на себя обязательства.
Для осуществления задуманного злоумышленники создали ряд юридических лиц, обладающих признаками фиктивности. С целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности, соучастники арендовали офисное помещение на ул.Верхняя Радищевская и привлекли для работы в офисе сотрудников, неосведомленных о преступных намерениях.
После этого они заключали договоры займа с гражданами, вводя их в заблуждение относительно инвестирования их денежных средств в покупку крипто валюты, осуществляемой подконтрольными юридическими лицами, якобы, приносящей высокий доход и обещая высокие проценты (от 5% до 10% годовых) за пользование денежными средствами.
В действительности, под видом легальной деятельности была создана структура, представляющая собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по выплате процентов по заключенным договорам производилась только за счет денежных средств самих вкладчиков.
Полученными от потерпевших денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. За период с апреля по июнь 2021 года были похищены денежные средства 10 граждан на общую сумму более 93,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.