Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывших старших следователей по особо важным делам 1 отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России 39-летнего Максима Дементьева и 32-летнего Александра Казюлина. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Казюлин еще и по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, в апреле 2015 года Дементьев с целью личного обогащения сообщил адвокату Забавиной заведомо ложную информацию о наличии в уголовном деле, находящемся в производстве у другого следователя, доказательств, достаточных для привлечения столичного предпринимателя к уголовной ответственности. Он также сообщил, что избежать негативных последствий возможно, если передать им 60 тыс. долларов США.
Забавина заверила подельников, что может разрешить проблемы коммерсанта через знакомого, работавшего в Следственном Департаменте МВД России.
23 апреля 2016 года она получила от предпринимателя через посредников Молчанова и Котова, полагавших, что дают взятку следователю, 3,2 млн рублей. Из этих денег Забавина передала 2,7 млн рублей Дементьеву, а оставшиеся 500 тыс. рублей - Казюлину.
Казюлин, полагая, что выделенная ему сумма недостаточна, через Забавину сообщил бизнесмену о наличии в уголовном деле доказательств для привлечения его к уголовной ответственности, в связи с чем необходимо передать еще 100 тыс. долларов США.
Свои действия Казюлин довести до конца не смог, поскольку Забавина, выступавшая посредником в незаконных переговорах, от дальнейшего участия в них отказалась.
В настоящее время приговором Пресненского районного суда г. Москвы Молчанов осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Забавина осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения на 4 года в связи с наличием на иждивении малолетних детей.
Обвиняемые Дементьев и Казюлин свою вину признали полностью и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дело в особом порядке судопроизводства.
Данное уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.