Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности.
Как установлено в ходе расследования, двое обвиняемых в составе организованной группы без специального разрешения систематически осуществляли банковские операции. Соучастники оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение.
За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму свыше 750 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного следственного управления совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России и оперативниками УЭБиПК по подозрению в совершении противоправного деяния задержаны двое мужчин.
В октябре текущего года им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28