Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что одна из обвиняемых в октябре 2016 года разработала преступный план с целью осуществления незаконной банковской деятельности на территории Москвы и Московской области. Понимая, что самостоятельно не сможет обеспечить высокий доход, она привлекла к участию в организованной группе шестерых обвиняемых, а также иных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
В период с октября 2016 года по август 2020 года участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций осуществляли переводы денежных средств от клиентов по вымышленным основаниям на общую сумму более 730 млн рублей.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере 7 %, что составило более 51 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.