Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жительниц столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в период с января 2015 года по октябрь 2018 года обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, основанную на ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и инкассации денежных средств.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемые, через 40 подконтрольных им юридических лиц, извлекли преступный доход на общую сумму более 23,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.