Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимых участников организованной группы 39-летнего жителя Московской области и 45-летней жительницы Москвы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере 8% от поступивших на счета средств, а всего на сумму более 1 млрд 764 млн рублей.
В отношении сообщников обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.