Прокуратура Западного административного округа г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мужчин в возрасте от 24 до 37 лет, жителей различных регионов страны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что двое из обвиняемых в январе 2018 года создали организованную преступную группу, в которую вовлекли двоих своих знакомых, а также других соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Деятельность преступной группы была направлено на хищение денежных средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности в сфере продажи изделий металлопроката.
Приискав реквизиты различных юридических лиц, телефонные номера и адреса электронной почты, соучастники с января 2018 года по октябрь 2020 года получали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказы на поставку партии товара, не имея намерения исполнять принятые обязательства, настаивали на получении предоплаты.
В зависимости от ситуации одним заказчикам сообщники осуществляли поставку части заказа с введением их в заблуждение о том, что оставшаяся продукция поступит в ближайшее время. В других случаях они поставляли товар, значительно отличающийся от заказанного, с имитацией поставки в полном объеме. Зачастую обвиняемым удавалось убедить покупателей, что заказ скоро поступит, однако после подписания документов злоумышленники прекращали всякое общение, полностью похищая предоплаченные суммы.
Действуя таким образом, обвиняемые завладели денежными средствами 49 потерпевших на общую сумму более 22 млн рублей. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятии, при попытке завладеть денежными средствами еще одного потерпевшего.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых содержатся под стражей, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.