«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт легализации денежных средств, приобретенных противоправным путем», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Установлено, что бывший заместитель начальника одного из управлений кредитного учреждения в апреле 2013 года, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств банка в размере более 46 млн рублей, переведя их на счет подконтрольной банку организации. Далее денежные средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок.
По факту произошедшего следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1.УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73