«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5 % от суммы перевода.
В ходе оперативно-следственных мероприятий 8 членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк-клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.
По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.