«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Измайловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории г. Москвы», - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2012 по май 2015 г.г. фигуранты, используя реквизиты ряда подконтрольных организаций, без специального разрешения незаконно осуществляли различные банковские операции, такие как открытие банковских счетов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение.
Доход, полученный соучастниками в результате противоправной деятельности, превысил 58 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В феврале 2016 г. расследование было завершено, уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28