«ГСУ ГУ МВД России завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы», - сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, в период с 2013 по 2016 г.г., фигуранты за материальное вознаграждение в виде процентов нелегально осуществляли финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также они систематически оказывали услуги по приему и выдаче наличных денежных средств.
В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме, превышающей 105,5 млн. рублей.
По данному факту в июне 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В октябре 2016 г. сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых и доставили в ГСУ для проведения с ними следственных действий.
В настоящее время расследование завершено. Двоим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, третьей – в совершении двух преступлений по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ.
Обвиняемые и остальные участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53