«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве объявлен в федеральный розыск обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из кредитно-финансовых учреждений, осуществлявший трудовую деятельность в банке в период с 2012 по 2014 гг.», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела организовали заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния обвиняемые перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.
Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
Один из бывших руководителей финансового учреждения был объявлен в международный розыск и в текущем месяце задержан правоохранительными органами Монако.
Также следствием была установлена причастность к указанной противоправной деятельности еще одного бывшего председателя правления банка, осуществлявшего руководство в период с 2012 по 2014 гг.
В настоящее время мужчина объявлен в федеральный розыск, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28