Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Лидер Тим» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая и иные лица из числа руководителей ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний «Leader Team» в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 гг. заключали договора с подконтрольной организацией, на оказание услуг на территории города Москвы и других субъектов РФ, которая фактически их не исполняла. После чего в налоговую отчетность организации вносили заведомо ложные сведения и предоставляли в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 400 млн рублей.
В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следствием предпринимаются все возможные меры по возмещению ущерба, причинённого бюджетной системе РФ. В ближайшее время с целью установления точной суммы не уплаченного налога по бухгалтерской документации и документам, изъятым в налоговом органе будет назначена судебная экспертиза.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц причастных к совершению преступления в сфере налогообложения. Расследование по уголовному делу продолжается.