«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, участники организованной группы из числа руководителей и сотрудников одного из столичных банков, обвиняемые в хищении денежных средств вкладчиков, признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее, фигуранты, используя служебное положение, выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям в период с 2010 по 2014 годы. Кроме того, с апреля по май 2014 года для улучшения финансовых показателей банка соучастники переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по ним производилась за счет находящихся на корреспондентском счете банка денежных средств, принадлежащих клиентам. Помимо этого были похищены денежные средства вкладчиков банка с использованием подложных расходных кассовых ордеров. Общий размер ущерба, причиненного преступлением, составил около 12 млрд рублей.
По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», а в декабре 2015 года возбуждено уголовное дело по ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Также в отношении бывшего президента указанного банка было выделено в отдельное производство уголовное дело по ст. 159 и 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и в феврале 2016 года направлено в суд, который признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых преступлений.
В ноябре 2016 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование данного уголовного дела имело большой общественный резонанс, обусловленный хищениями денежных средств со счетов вкладчиков. Расследование проводилось в условиях отсутствия правоприменительной и судебной практики расследования дел данной категории.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28