«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств юридических лиц с использованием поддельных банковских гарантий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся оперативной информации, злоумышленники подыскивали жертв среди руководителей коммерческих организаций и предлагали за денежное вознаграждение оформить финансовое поручительство, обеспечивающее заинтересованным лицам получение кредита или заключение государственных контрактов. Один из участников мошеннической схемы, выдававший себя за работника банка, якобы подтверждал законность проводимой сделки.
В частности, подозреваемые предложили руководителю коммерческой организации банковскую гарантию известного кредитного учреждения номинальной стоимостью 800 млн рублей за 135 млн рублей вознаграждения.
Задокументирован факт передачи участникам группы 15 млн рублей в виде аванса. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.
Сотрудниками полиции проведены обыски в местах проживания подозреваемых, изъяты банковские документы с признаками подделки, учредительная документация и печати фиктивных организаций, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Пресс-центр МВД России