Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Московской области Дениса Гвоздева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
Установлено, что в период с апреля 2011 года по май 2018 года, Гвоздев вместе с другими лицами, не осведомленными о его преступной деятельности, используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, снимали со счетов в различных кредитных учреждениях столицы и других городов наличные денежные средства и выдавали их клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.
За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а так же выдачу наличных денежных средств Гвоздевым удерживалась комиссия в размере не менее 0,5% от сумм, отправляемых клиентами безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных ему организаций.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности, общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций превысила 544 млн рублей, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 2,7 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Гвоздева к 1 году 6 мес. лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение двух лет.
Приговор в законную силу не вступил.