«Следователями Следственного Управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из акционерных обществ, задержанного по подозрению в получении кредита мошенническим путем и легализации денежных средств», - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Полицейские выяснили, что мужчина, предоставив в столичный банк ложные сведения, получил кредит на сумму 26 млн долларов США. Для придания видимости их целевого использования злоумышленник совершил ряд мнимых финансовых операций, после чего перевел их на счет подконтрольной ему организации и обналичил. Кредитные обязательства перед банком мужчина не выполнил.
По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время расследование завершено. Мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской межрайонный суд.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-15-61