Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении сорока четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 222 (хранение боеприпасов), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении).
Следствием и судом установлено, что в 2011 году бывший старший следователь по особо важным делам 1 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Анжелы Амзиной совместно с бывшими следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Сергей Кавун и Евгений Примаков, а также представителями бизнеса - Илья Чижанов, Сергей Королев, Дмитрий Двойных, Антон Бордовский и Юрий Жовтяк совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Активная противоправная деятельность позволила фигурантам уголовного дела присвоить жилые помещения, находившиеся в собственности города Москвы, которые предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО «Энергостройкомплект-М».
Путем обмана и введения в заблуждение граждан и должностных лиц органов исполнительной власти столицы, а также злоупотребления их доверием, подельники добились признания в качестве обманутых дольщиков заранее подысканных лиц, которые таковыми не являлись. Данные действия повлекли незаконное предоставление якобы потерпевшим дольщикам в собственность жилья из казны города Москвы. При этом соучастники получили право распоряжения этим недвижимым имуществом.
Следствием также установлено, что в результате совместных противоправных действий в 2012 году Амзина получила через посредника взятку в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на общую сумму более 40,9 миллиона рублей, а ее соучастники Примаков, Сидорук и Черногоров в 2015 году получили взятку в виде денег в общей сумме свыше 4,9 миллиона рублей. Всего соучастниками было похищено 44 квартиры в городе Москве на общую сумму не менее 199 миллионов рублей.
Следователями СК России проведен значительный объем следственных и процессуальных действий на территории Москвы и других субъектов РФ. Установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 25 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к указанным преступлениям. Несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную многоэпизодностью и неочевидностью преступлений, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех участников организованного преступного сообщества. Объем уголовного дела составил 201 том.
Сегодня приговором суда Анжеле Амзиной назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 40 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 10 лет. Примаков приговорен к 11 годам лишения свободы, Сидорук – к 7 годам лишения свободы, Черногоров – к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием каждого в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафам в размере 20 миллионов рублей и лишению права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок от 10 до 11 лет. Бордовскому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Чижанову, Королеву и Кавуну назначено наказание на срок от 3 до 4,5 лет лишения свободы условно.
Ранее приговором суда Двойных, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Жовтяк выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.