Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей столицы: 41-летнего Сергея Васильева, 28-летней Анастасии Есафьевой и 34-летней Ольги Зайцевой. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
Участники группы осуществляли незаконные переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, заинтересованных в их деятельности, а также конвертацию в иностранную валюту с последующим перечислением и переводом денежных средств из безналичной формы в наличную. За незаконные банковские операции взималась комиссия в размере 3,5 % от внесенной суммы.
Всего за период с октября 2010 по апрель 2015 года сообщникам удалось извлечь доход в размере почти 370 млн рублей.
Деятельность «нелегальных финансистов» пресечена 7 апреля 2015 года в ходе оперативных мероприятий.
Данное уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.