Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей столицы 46 и 52 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в октябре 2015 года обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, и обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в кассовом обслуживании юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.
Для осуществления задуманного они разработали преступный план, согласно которому они будут предоставлять клиентам незаконные банковские услуги с удержанием комиссии не менее 2,5 %, минуя официально действующий государственный контроль, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, реально не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности, предметом которых являлись выполнение работ, оказание услуг, либо осуществление поставок товарно-материальных ценностей, которые фактически не исполнялись.
В период с октября 2015 года по декабрь 2018 клиентам, желавшим воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию или транзиту денежных средств, участниками организованной группы предоставлялись расчетные счета, а также реквизиты подконтрольных организаций, на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства.
Общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организованной группе организаций за указанный период превысила 3 млрд рублей, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 84 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд г. Москвы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.