Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной преступной группы, жителей столицы и Владимирской области в возрасте от 27 до 53 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, с целью получения выгоды в виде процентов в период с ноября 2016 года по август 2017 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве и Владимирской области незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств.
В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход более 15,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.