«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 7 членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Сотрудники полиции установили, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности соучастники использовали подконтрольные им фиктивные организации.
По данному факту ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В рамках предварительного расследования были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства: около 16 млн рублей, 1 млн 400 тысяч долларов США и 55 тысяч евро.
Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28