Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего теперь уже бывшего главы одной из столичных управ, 35-летнего советника той же управы и еще троих жителей московского региона в возрасте от 41 до 52 лет.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения либо без такового).
По версии следствия, 35-летняя женщина, являясь советником управы, совместно с главой управы, обладали сведениями, что в 2014 году подконтрольное управе государственное унитарное предприятие этого же района своими силами, без привлечения сторонних организаций, осуществляло подачу налоговых деклараций для возмещения НДС.
Соучастники решили использовать данное обстоятельство в своих корыстных целях для личного обогащения. Преступный план предусматривал заключение подведомственным управе предприятием договора на оказание услуг консультационного характера в сфере возмещения НДС без фактического исполнения, то есть без проведения каких-либо работ.
С этой целью женщина предложила своему знакомому за денежное вознаграждение в размере 1% от суммы перечисленных денежных средств подыскать организацию, с которой ГУП будет заключен договор на оказание услуг консультационного характера в сфере возмещения НДС.
С вышеуказанной целью мужчина обратился к двум своим знакомым, которые рекомендовали ему за денежное вознаграждение в размере 5% от суммы перечисленных денежных средств организовать заключение договора с ООО «Сфера», которым фактически руководили.
После заключения договора между предприятием и обществом, подписания актов выполненных работ, двумя платежами с расчетного счета ГУП списаны денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей, которые фактическими руководителями обналичены и, за вычетом оговоренных процентов, переданы другим соучастникам.
В конечном итоге полученные незаконным путем денежные средства переданы главе управы, который ими распорядился по собственному усмотрению.
Бывшему главе управы в ходе следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, советнику управы – домашнего ареста, остальным соучастникам – подписки о невыезде.
Уголовное дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.