Сегодня в Пресс-центре столичной полиции состоялась пресс-конференция на тему: «Расследование уголовных дел в сфере экономики, жилищно-коммунального хозяйства, бандитизма и кредитно-финансовом секторе».
На мероприятии выступил заместитель начальника - начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Игорь Яковлев.
В 2016 году следственными подразделениями столичной полиции в суд направлено 13 217 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 16 222 человека.
Самыми сложными и многоэпизодными являются уголовные дела в сфере экономики, жилищно-коммунального хозяйства, кредитно-финансовом секторе, компьютерной информации, внешнеэкономической деятельности и по фактам хищений бюджетных средств. «Расследование данных преступлений имеет широкий общественный резонанс и имеет высокую социальную значимость, так как напрямую затрагивает интересы всех слоев граждан», - подчеркнул Игорь Владимирович.
Расследование преступлений в сфере ЖКХ
Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о хищениях в сфере ЖКХ позволяет констатировать, что действия виновных лиц в основном квалифицируются как мошенничество, присвоение и растрата и кража.
Наиболее распространенными способами совершения преступлений в сфере ЖКХ являются:
- незаконный перевод объектов недвижимости в распоряжение организаций ЖКХ с дальнейшим их отчуждением;
- составление фиктивных договоров с последующим перечислением денежных средств с расчетного счета предприятия после подписания справок и актов выполненных работ без фактического их исполнения на счета аффилированных организаций;
- неперечисление денежных средств на нужды ЖСК, внесенных гражданами в качестве оплаты за коммунальные услуги;
В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.
Установлено, что фигурантка, являясь главным бухгалтером жилищно-строительного кооператива, фактически имея единоличный доступ к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», позволяющей удаленно управлять расчетным счетом, похитила, принадлежащие ЖСК денежные средства в общей сумме более 5 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
В феврале 2016 года уголовное дело по обвинению женщины в совершении 38 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Расследования преступлений в сфере долевого строительства
Наиболее распространенными видами преступлений в данной сфере являются мошенничества. Высокий спрос на жилье позволяет строительным компаниям привлекать денежные средства граждан, не заботясь о реализации инвестиционных контрактов.
В производстве ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения денежных средств 125 физических лиц под предлогом заключения договоров с одной из столичных строительных фирм на покупку строящегося жилья на территории Московской области.
По уголовному делу проведены 7 строительных и 5 бухгалтерских экспертиз, привлечены в качестве обвиняемых 5 человек в составе организованной преступной группы, выявлено 97 дополнительных эпизодов преступной деятельности, общий ущерб, причиненный потерпевшим составил более 200 000 000 рублей.
В настоящее время завершается ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ.
Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.
Расследование и раскрытие уголовных дел данной категории представляет особую значимость, поскольку данные преступления в связи со сложной социально – экономической обстановкой становятся все более общественно – опасными, циничными и изощренными, при их совершении не только причиняется материальные вред потерпевшим, но также зачастую причиняется вред их здоровью. Осознавая возможность незаконного обогащения, лица, входящие в состав банд и организованных групп, используют заранее приготовленное оружие, в результате чего может быть причинен также вред здоровью третьим лицам, например случайным прохожим. Злоумышленники зачастую оказывают физическое и психическое давление на потерпевших и свидетелей, в целях противодействия расследованию, в связи с этим очень высока латентность этих преступлений.
Одно из самых громких раскрытых уголовных дел - изобличение банды, совершавшей разбойные нападения на «перевозчиков» денежных средств. В ее состав вошли 5 ранее знакомых лиц, имеющих дружественные отношения.
Следователи установили, что злоумышленники в период с 2013 года по 2015 год, используя форменную одежду сотрудников полиции, а также автотранспорт, оборудованный полицейской символикой, совершили на территории г. Москвы 5 вооруженных разбойных нападений и 2 грабежа в отношении «перевозчиков» денежных средств, в результате которых, похитили имущество потерпевших на общую сумму 65 000 000 рублей.
В результате проведения следственных действий и оперативно – разыскных мероприятий, установлена причастность указанных обвиняемых к совершению 6 подобных преступлений.
В феврале 2017 года указанное уголовное дело завершено и направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.
Расследование преступлений в финансово-кредитной сфере.
У многих банков отзываются лицензии. Особенно активно этот процесс начался с 2011 года. После отзыва лицензии, как правило, имущества банка не хватает, чтобы рассчитаться с рядовыми вкладчиками. Это связано, в том числе, с хищениями денежных средств и активов руководителями Банка. Задача следователей изобличить и привлечь к уголовной ответственности виновных, а также принять меры к отысканию похищенного с целью возмещения ущерба потерпевшим.
Данные преступления совершаются лицами, имеющими большой опыт работы в финансовой сфере и юриспруденции. Свои специальные познания они нарабатывали в течение долгих лет. Преступники разрабатывают сложные и запутанные финансовые схемы с использованием большого количества физических лиц и фиктивных организаций, как российской юрисдикции, так и нерезидентов. В ходе их совершения злоумышленники используют последние достижения в сфере высоких компьютерных технологий.
Счет пострадавших от преступной деятельности должностных лиц банков исчисляется тысячами. Следователями принимаются все возможные меры для отыскания имущества преступников в целях возмещения ущерба потерпевшим.
Пример 1. Наиболее известным сейчас является дело по хищению денежных средств одного из банка на сумму более 22 млрд. рублей. Схема хищения денежных средств колоссальна. В совершении преступления задействовано более 400 физических и юридических лиц.
Пример 2. На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Бабушкинский районный суд г. Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления одного из столичных банков, похитившему 570 миллионов рублей под видом кредитных договоров.
Как установлено в ходе следствия, в марте 2012 года обвиняемый совместно с соучастниками из числа руководства банка, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников банка заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн рублей с несколькими фиктивными фирмами.
Пример 3. СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств одного из столичных банков в размере почти 615 млн рублей.
Предварительным расследованием установлено, что фигурант, являясь акционером двух ЗАО, похитил денежные средства указанного банка, полученные по кредитным договорам, заключенным с указанными обществами.
Далее, получив в распоряжение кредитные денежные средства, для придания видимости их целевого использования, а также с целью скрыть следы своих преступных действий, обвиняемый совершал финансовые операции и другие сделки путем смешивания и обезличивания кредитных денежных средств для дальнейшего их хищения путем вывода на подконтрольные ему юридические лица, в том числе нерезиденты.
Сумма материального ущерба, причиненного кредитно-финансовой организации составила 614 880 000 рублей.
15 марта 2017 года уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве