Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве с сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ЦСН ФСБ России задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 15 млн рублей.
Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за денежное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Ими оказались граждане в возрасте от 37-ми до 54-х лет.
Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 15 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Двое подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.
Сотрудники полиции провели более 10 обысков по местам жительства, а также в офисах задержанных, расположенных на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяли печати, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Расследование уголовного дела продолжается.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73