«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 15 млн рублей управляющему филиала одного из банков и двум его соучастникам», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Установлено, что фигуранты, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, а также купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, «транзиту» и обналичиванию денежных средств с целью вывода денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.
В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму почти 15 млн рублей.
На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
13 сентября текущего года управляющему банка и двум его соучастникам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления соучастников обвиняемых.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53