"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ СК России по г. Москве неисполнения обязанностей налогового агента руководством крупного агрохолдинга, причинившего ущерб государству в сумме около 300 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющегося технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5 %.
По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что руководством дочерней организации была совершена попытка хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС на сумму более 16 млн рублей. В декабре 2016 года по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В ходе обысков полицейскими совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии по г. Москве в офисных помещениях, а та же по местам проживания лиц из числа руководства предприятия, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о незаконной деятельности представителей компании",- добавила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.