«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Савеловский районный суд г. Москвы признал виновными членов организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Ранее сообщалось , что сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России была пресечена незаконная банковская деятельность, участники которой осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Ущерб от противоправной деятельности составил 21 млн рублей.
Шестерым фигурантам предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Кроме этого одному из участников, который на тот момент являлся председателем правления одного из столичных банков, предъявлено обвинение по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в дальнейшем изменена на заключение под стражу.
В феврале 2017 г. уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В настоящее время в отношении фигурантов вынесен обвинительный приговор, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3 лет лишения свободы.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28