"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники полиции, злоумышленники в период 2015-2016 гг. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги взимали не менее 10 процентов от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.
На основании собранных материалов СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-«однодневок», черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Двое предполагаемых организаторов «обнальной площадки» задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест, продолжаются.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать оперативное видео