Замоскворецкая межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Финансово аналитический центр «Инвест-проект» по привлечению компанией денежных средств физических лиц.
В ходе проверки установлено, что ООО «ФАЦ «Инвест-проект» в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не являясь кредитной или микрофинансовой организацией, а также кредитным потребительским кооперативом, и не обладающей соответствующим статусом организации, имеющей право привлекать денежные средства, систематически привлекало денежные средства граждан по публичным договорам-офертам займа.
В связи с выявленными нарушениями Замоскворецкий межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица ООО «ФАЦ «Инвест-проект» и его генерального директора два дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1,2 ст. 14.62 (деятельность по привлечению денежных средств и иного имущества) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 397 района Замоскворечье г. Москвы организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1 млн рублей.
В настоящее время штраф плачен.