Прокуратура Центрального административного округа города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин в возрасте 50 и 63 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором – председателем правления банка, в декабре 2006 года заключил с соучастником, руководителем банка, договор займа на сумму свыше 250 млн рублей. В марте 2007 года они подписали дополнительное соглашение об увеличении суммы займа. Общая сумма полученных денежных средств превысила 300 млн рублей.
Согласно преступному сговору один из них обеспечивал дополнительную отсрочку исполнения обязательств по возврату денежных средств, а его соучастник, не имея возможности исполнить договорные обязательства, принял решение о включении банка в число поручителей по ранее заключенному договору займа между физическими лицами.
Преследуя цель незаконного обогащения, мужчины путем заключения дополнительных соглашений неоднократно продлевали сроки исполнения обязательств по возврату денежных средств и увеличили размер займа по договору до 1 млрд рублей.
Своими преступными действиями обвиняемые создали условия для формирования у банка денежных обязательств перед одним из них, допустили рост задолженности в виде процентов, скрыли сведения в отчетности, направляемой в Центральный Банк РФ.
В декабре 2018 года во исполнение преступного умысла один из мужчин незаконно обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с банка денежных средств в размере, превышающем 25 млрд рублей, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано.
Уголовное дело будет направлено в Хамовнический районный суд г. Москва для рассмотрения по существу.