Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества в возрасте от 25 до 53 лет жителей Москвы и Московской области: Андрея Лучко, Оксаны Синенковой, Юлии Колодиной, Андрея Волкова, Алексея Солодкова, Светланы Климовой, Марии Ксенафонтовой, Любови Чернышевой, Игоря Барышева, Любови Коевой, Екатерины Балюковой, Ольги Глазковой, а также жителей г. Ростов-на Дону - Ирины Свистуновой, Елены Бранкевич, Елены Павловой.
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе (преступной организации)), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Установлено, что в июне 2012 года Лучко создал преступное сообщество, которое отличалось высоким уровнем организации и сложной внутренней структурой. Он определил «специализацию» деятельности, заключавшуюся в хищении мошенническим путем денежных средств кредитных организаций.
Для конспирации в преступном сообществе было исключено общение между руководителями и участниками различных структурных подразделений, в связи с чем рядовые участники не имели точных сведений о руководителях и не общались с ними напрямую.
Участники структурных подразделений привлекали исполнителей-получателей кредитов, на основании оригиналов их документов изготавливали поддельные и собирали комплект, необходимый для получения кредитов. Также они инструктировали исполнителей-получателей кредитов на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банков.
К выполнению целей и задач деятельности преступного сообщества привлекались также не входившие в него лица, которые обращались в банки с изготовленными для них подложными документами и после получения кредита передавали не менее 30 % от его суммы руководителям и участникам преступного сообщества.
Лучко распределял добытые преступным путем денежные средства, финансировал деятельность и оказывал материальную поддержку участникам преступного сообщества, привлеченным к уголовной ответственности, содержащимся под стражей, из фонда общих денежных средств, т.н. «общака».
За период функционирования преступного сообщества с июня 2012 года по апрель 2014 года было совершено 27 преступлений, связанных с незаконным получением кредитов в кредитных организациях г. Москвы. Общий ущерб, причиненный кредитным учреждениям, превысил 10 миллионов рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северного административного округа суд приговорил организатора преступного сообщества - Лучко к наказанию в виде 8 лет лишения свободы. Руководитель территориального подразделения преступного сообщества в г. Сергиев Посад Барышев осужден на 5 лет 6 месяцев. Оба будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима.
В отношении остальных членов преступного сообщества, а также лиц, не входивших в него, с учетом полного признания вины, активного способствования расследованию дела, изобличению сообщников, а также с учетом данных о возмещенном ущербе, судом принято решение о назначение наказания в виде лишения свободы от 3 до 5,5 лет условно, с испытательными сроками от 3 до 5 лет.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.