Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого участника организованной группы 56-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с июня 2016 года по сентябрь 2017 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, с сообщниками осуществлял в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход на сумму более 394 млн рублей.
В отношении сообщников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.